
12月19日,长城军工(601606)召开2025年第二次临时股东会,公司董事长涂荣先生主持会议,董事、监事及高级管理人员列席会议,北京国枫律师事务所全程见证股东会的召开。
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行,出席本次股东会的股东人数共计2,759人,代表有表决权股份440,764,952股,占公司有表决权股份总数的60.8599%,会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》等7项议案,本次《公司章程》修订后,公司将按照监管部门统一要求,不再设置监事会,相关职能交由董事会审计委员会承接。
涂荣董事长感谢股东长期以来对长城军工的大力支持,对公司监事和历届监事会认真履职尽责、参与决策过程监督、维护公司利益和股东权益所作出的重要贡献表示感谢!同时表示公司将牢记使命、恪尽职守,传承监事会的监督精神与责任担当,持续完善公司治理体系,强化内控监督机制,团结带领全体员工,坚守国防军工主业、深化改革创新、提升经营质效,以股东价值最大化为核心,进一步强化上市公司市值管理,创新奋进,奋勇争先,奋力开创公司高质量发展新局面,以良好的经营业绩回报投资者。
公司部分股东及股东代表,相关部门主要负责人参加会议。
股东会后,长城军工第五届董事会第十次会议顺利召开,会议选举徐波先生为公司副董事长,任期与第五届董事会任期一致;会议审议通过《长城军工内部审计管理办法》,本办法标志着公司内部审计工作迈入了体系化、流程化的新阶段,不仅是公司完善自身监督体系、筑牢风险防线的内在需要,更是作为军工央企控股上市公司,积极履行经济责任、政治责任与社会责任,为建设世界一流企业提供坚强审计支撑的郑重承诺!
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